Кипрские "матрешки" Ротенберга
Apr. 14th, 2017 09:12 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
slava68Оригинал взят у svobodaradio в Кипрские "матрешки" Ротенберга
Активами российского бизнесмена Аркадия Ротенберга управляет кипрская юридическая компания, тесно связанная с властями Кипра и "засветившаяся" в громких уголовных делах об отмывании денег криминального происхождения, – утверждают авторы второй части расследования сайта "Муниципальный сканер" о схемах ухода от санкций, которые применяет ближайший друг российского президента, и о его зарубежных активах, управляемых офшорами на Кипре и Британских Виргинских островах.
Аркадий Ротенберг, друг детства Владимира Путина, занимавшийся с ним в одной секции самбо еще в 12-летнем возрасте, разослал по странам Восточной Европы своих "эмиссаров" – бывших топ-менеджеров принадлежащих ему компаний. Их задача – покупка, продажа и управление его активами в обход санкций, наложенных Соединенными Штатами и ЕС на ближайших лиц из окружения Путина после аннексии Крыма и вмешательства России в вооруженный конфликт на востоке Украины. Этот вывод содержался в первой части расследования "Муниципального сканера", опубликованной 10 апреля. Одним из таких "эмиссаров" оказался бывший председатель правления принадлежащего Ротенбергу СМП Банка Дмитрий Калантырский, живущий в Чехии. Через некоторое время эксперты "Сканера" намерены рассказать и о других неформальных распорядителях активов Аркадия Ротенберга, а пока исследование зарегистрированных на Калантырского офшорных компаний привело их на Кипр.
Как выяснили авторы расследования, за многочисленными кипрскими офшорами, которым формально принадлежат активы Ротенберга, стоит одна и та же юридическая компания – Kinanis LLC. Ее сотрудники и их родственники записаны номинальными управляющими в добром десятке офшорных компаний, "светившихся" в самых неприглядных историях последних лет – например, в схеме с участием российских чиновников и силовиков, разоблаченной Сергеем Магнитским. Для того чтобы избежать проблем с законом и при необходимости обойти санкции, одни офшоры записаны на другие, другие – на третьи и так далее. Разбирать эти "матрешки" эксперты "Муниципального сканера" могли бы до бесконечности, но есть одна проблема: Аркадий Ротенберг постепенно выводит активы из Кипра, являющегося членом ЕС, на Британские Виргинские острова, где узнать информацию о владельцах офшорных компаний гораздо сложнее. У самого же Ротенберга проблем нет: директор Kinanis LLC., как предполагают авторы расследования, связан родственными узами с министром юстиции Кипра Ионасом Николау. В феврале 2016 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обратил внимание на бездействие кипрских властей в расследовании "дела Магнитского". При этом в 2015 году правоохранительные органы Кипра провели обыски в кипрской юридической фирме, связанной с фондом Hermitage Capital (ее интересы представлял Сергей Магнитский), а Ионас Николау в октябре 2016 принимал в своей резиденции генерального прокурора России Юрия Чайку и вскоре после этого участвовал в праздновании 295-летия российской прокуратуры в Москве.
Читайте подробности на нашем сайте.
svobodaradio в Кипрские "матрешки" РотенбергаАктивами российского бизнесмена Аркадия Ротенберга управляет кипрская юридическая компания, тесно связанная с властями Кипра и "засветившаяся" в громких уголовных делах об отмывании денег криминального происхождения, – утверждают авторы второй части расследования сайта "Муниципальный сканер" о схемах ухода от санкций, которые применяет ближайший друг российского президента, и о его зарубежных активах, управляемых офшорами на Кипре и Британских Виргинских островах.
Аркадий Ротенберг, друг детства Владимира Путина, занимавшийся с ним в одной секции самбо еще в 12-летнем возрасте, разослал по странам Восточной Европы своих "эмиссаров" – бывших топ-менеджеров принадлежащих ему компаний. Их задача – покупка, продажа и управление его активами в обход санкций, наложенных Соединенными Штатами и ЕС на ближайших лиц из окружения Путина после аннексии Крыма и вмешательства России в вооруженный конфликт на востоке Украины. Этот вывод содержался в первой части расследования "Муниципального сканера", опубликованной 10 апреля. Одним из таких "эмиссаров" оказался бывший председатель правления принадлежащего Ротенбергу СМП Банка Дмитрий Калантырский, живущий в Чехии. Через некоторое время эксперты "Сканера" намерены рассказать и о других неформальных распорядителях активов Аркадия Ротенберга, а пока исследование зарегистрированных на Калантырского офшорных компаний привело их на Кипр.
Как выяснили авторы расследования, за многочисленными кипрскими офшорами, которым формально принадлежат активы Ротенберга, стоит одна и та же юридическая компания – Kinanis LLC. Ее сотрудники и их родственники записаны номинальными управляющими в добром десятке офшорных компаний, "светившихся" в самых неприглядных историях последних лет – например, в схеме с участием российских чиновников и силовиков, разоблаченной Сергеем Магнитским. Для того чтобы избежать проблем с законом и при необходимости обойти санкции, одни офшоры записаны на другие, другие – на третьи и так далее. Разбирать эти "матрешки" эксперты "Муниципального сканера" могли бы до бесконечности, но есть одна проблема: Аркадий Ротенберг постепенно выводит активы из Кипра, являющегося членом ЕС, на Британские Виргинские острова, где узнать информацию о владельцах офшорных компаний гораздо сложнее. У самого же Ротенберга проблем нет: директор Kinanis LLC., как предполагают авторы расследования, связан родственными узами с министром юстиции Кипра Ионасом Николау. В феврале 2016 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обратил внимание на бездействие кипрских властей в расследовании "дела Магнитского". При этом в 2015 году правоохранительные органы Кипра провели обыски в кипрской юридической фирме, связанной с фондом Hermitage Capital (ее интересы представлял Сергей Магнитский), а Ионас Николау в октябре 2016 принимал в своей резиденции генерального прокурора России Юрия Чайку и вскоре после этого участвовал в праздновании 295-летия российской прокуратуры в Москве.
Читайте подробности на нашем сайте.